Son Yazılar

Türkiye, BAE ile mali suçlarla mücadelede işbirliği yapacak

Mevzuya ait Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

MASAK ile UAE-FIU Ortasında Karapara Aklama, İlişkili Öncül Hatalar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’na nazaran, iki ülkenin mali istihbarat üniteleri (MİB) şüphelenilen kara para aklama, irtibatlı öncül kabahatler yahut terörizmin finansmanına ait bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve tahlilinde iş birliği yapacak.

MİB’ler, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri bizatihi ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

Bu mutabakat muhtırası MİB’ler ortasındaki iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek emeliyle imzalanırken ilgili devletleri milletlerarası hukuka nazaran bağlayıcı bir milletlerarası mutabakat niteliği taşımıyor.

MİB’ler, başka ülke ünitesinden talep gelmesi durumunda, onun ismine araştırma yapacak ve bu çalışmalar yurt içinde gerçekleştirilmişse elde edebilecekleri bütün bilgileri verecek. Bu kapsamda, direkt yahut dolaylı olarak erişim sağlanabilir yahut elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler, bilhassa MİB’lerin kendi yurt içi tahlilleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgiler, MİB’lerin yurt içinde direkt yahut dolaylı olarak elde etme yahut erişim sağlama yetkisine sahip oldukları öteki her türlü bilgiler yer alacak.

Taleplerin vaktinde ve faal bir halde yerine getirilebilmesi için MİB’ler taleplerinde tahlili yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel ilişkisi üzere bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı irtibatlı bilgilerle hukuksal dataların sağlanması için en üst düzeyde uğraş sarf edecek.

MİB’ler, kendi ulusal mevzuatlarının temel unsurlarına uygun olmaması yahut ülkesinin egemenliğini ve ulusal güvenliğini etkilemesi halinde ya da iş birliği yapılmaması durumunun tekrarı sebebiyle bilgi vermekten kaçınma hakkına sahip olacak.

Bilgi paylaşılmasının reddedildiği durumlarda, bunun nedeni yazılı olarak bildirilecek.

MİB’ler paylaşılan bilgileri yalnızca talep edilme yahut verilme gayeleri için kullanacak.

Bilgilerin öbür yetkili makamlara dağıtımı yahut bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan gayeler dışında kullanılması, talepte bulunulan tarafın evvelden yazılı olarak yetkilendirmesi koşuluna bağlı olacak.

Yazar : admin

Avatar of admin

Check Also

garanti bbva msci endeksinden cikariliyor

Garanti BBVA, MSCI endeksinden çıkarılıyor

Garanti BBVA, ana hissedarı BBVA’nın bankadaki payını yüzde 86’ya çıkarmasının akabinde MSCI endekslerinden çıkarılacak. MSCI’dan yapılan ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort